股东会]招商银行：2015年度股东大会文件

　　21.47%；归属于本行股东的净利润为576.96 亿元，比上年增长3.19%；

　　一、2015 年主要工作 （一）高度重视战略管理，指导编制五年发展战略规划，引领全

　　面，对战略规划的制定提出了极具建设性的意见和。 为进一步加强战略管理，董事会定期战略规划执行情况

　　地把握全行经营计划。 （二）加强风险管控，风险底线，平衡增长速度和风险管理

　　准大额不良资（三）强产化清激收励处约置束方机案制5，户科，学涉实及施金薪额酬9.管5亿理元。。 在激烈竞争的下，为健全激励与约束相结合的中长期激励机

　　管理的常规事项，确保薪酬制度有效执行，切实履行薪酬管理职能。 （四）加强内审垂直管理，促进外审质量提高，确保关联交

　　易管理的规范、有效。 董事会进一步加强对内部审计的垂直管理，审计委员会按季度听

　　直管理成效显著，内部审计性进一步增强。 加强与外部审计的沟通，外部审计质量显著提升。在经济下

　　稳过渡做好了充分准备。 董事会听取了年度关联交易工作情况和审计情况报告，审议了多

　　季确认关联方（五）董名事单勤变勉更尽情责况，，为确本保行招经行营关发联展交建易言管献理策规。范、有效。

　　2015 年，董事会共召开各类重要会议 50 次，审议议案 191 项，

　　听取或审阅汇报事项 46 项。其中，董事会会议 14 次，审议议案 79 项，听取或审阅汇报事项11项；董事会专门委员会会议34 次，审议

　　全面掌握履职所需信息，保障对招行重大事项作出科学决策。 董事会还积极组织安排董事充分利用现场会议机会积极深入一

　　针对（性六地）提严出格了执指行导股性东意大见会。决 议，股东权益。

　　关于延长金融债券发行授权有效期的议案等事项。 根据股东大会决议，董事会切实推进完成了2014 年度利润分配、

　　牌形象。 在经济下行的 2015 年，全球投资者对中国银行业股票的兴趣持

　　的市场反响。招行的投资者关系管理工作得到了市场的认同，2015 年荣获中国上市公司协会“中国最受投资者尊重的百家上市公司前十

　　佳”第一名的殊荣。 （八）合规、高效完成信息披露工作。 董事会严格按照监管规则要求，合规高效地进行信息披露。2015 年在两地证券交易所披露公告、股东大会文件、公司治理文件、股东

　　通函等中英文文件共 380 余份，4800 多页，超 240 万字，其中包括

　　2014 年度报告、2015 年一季报、中报和三季报在内的4 次定期报告

　　联盟)组织评选（九）积极的践2行01社4 年会报责大任，中实荣现获价银值行共业享年和报互银助共。赢 。

　　传媒 “2015 中国上市公司卓越董事会(主板)”十强；新华网“2015 年中

　　零售领先、特色鲜明的中国最佳商业银行”奠定良好的管理基础。 （一）保持战略定力，前瞻应对变化。 面对当前前所未有的挑战，招行要认准方向、找准战略、优

　　力，创新风险处置的方法，强化风险制衡的机制，守住风险底线。 一是要前瞻性预判风险，稳健经营。要在研究经济和行业变

　　产管理中（三周）期坚对持冲创的新机求会变，，加进强一不步良激资活产创的新处基置因。。 一是打造移动银行的新优势。面对“互联网＋银行”与“银行＋互

　　创新达（到四预）做期好。董 事会换届工作，加强董事会自身建设，进一步提升

　　策打下的基础。 （五）加强市值管理和披露工作，引导市场合理估值。 经济下行、资产质量和盈利增长持续承压的外部对市值管

　　治理内涵，有效了公司和股东的权益。 一、2015 年度监事会主要工作情况 （一）组织召开监事会及各专门委员会会议，对重大事项进行深

　　项的知情权，体现（二）通过出席了和监列事席会股的东权大威会性、、董独事立会性及和高有管效层性经。营 管理会议，

　　案件风险和声誉风险的关注，防止多重风险的叠加冲击，守住底线.有效监督员工持股计划，完善公司治理结构。员工持股计划是

　　推动（总（行四改）革修政订策履落职地评生价根体、系开，花促结进果公。司 治理机制完善。 为更好地满足外部监管要求和内部治理需要，监事会着手加强公

　　加强借鉴，促进履职。 （五）有效开展对董事、监事、高管层的履职工作，增强监

　　对性更（强六、）密有切效监性管更沟高通。， 加强同业交流，进一步拓展履职空间，提

　　式、风控措施等内容，确保履职到位、不向，有效行使监督职责。 （七）加强与审计部门的协同联动，突出资源整合与聚集效应，

　　步多样，履职内容进一步丰富，效果更加突出。 （八）加强内部治理,进一步促进运转效率和服务能力的提升。 监事会办公室作为监事会工作的运转枢纽，其内部治理、运转机

　　效提升三了、监监督事能会力就和有水关平事。项 发表的意见 （一）公司依法经营情况 本行2015 年度的经营活动符合《公司法》、《商业银行法》和《公

　　损害本行、股东、职工、债权人及其他利益相关者权益的行为。 （二）财务报告的真实性 毕马威会计师事务所对本行按照中计准则和国际会计准则

　　（三）公司收购、出售资产情况 报告期内，无新的收购、出售资产事项。 （四）关联交易情况 关于报告期内发生的关联交易，监事会没有发现公允性原则

　　或损害本行和股东利益的行为。 （五）董事会对股东大会决议执行情况 监事会对本行董事会在 2015 年内提交股东大会审议的各项报告

　　会认真执行了股东大会的有关决议。 （六）内部控制情况 监事会已审阅《招商银行股份有限公司 2015 年度内部控制评价

　　度财务决算情况报告如下： 按照集团口径，截至2015 年末，本集团资产总额54749.8亿元，

　　增长7169.2 亿元，增幅16.0％；实现净利润531.9 亿元，比上年增长

　　13.1 亿元，增幅2.5％。 为便于与预算目标做同口径比较，除特殊说明外，以下 2015 年

　　决算内一容、均存采款用保本持行平口稳径增数长据。 截至2015年末，本行人民币自营存款年日均余额29706.5亿元，

　　比上年增长 2478.6 亿元，低于预算目标 921.4 亿元，增幅 9.1%。其

　　中，一般性对公存款日均余额16715.3亿元, 比上年增长1754.8亿元，

　　高于预算目标 254.8 亿元，增幅 11.7%；一般性储蓄存款日均余额

　　了存款整体成本。从时点余额看，根据监管共享及同业交换数据，2015 年本行境内机构人民币自营存款增量为2562.1 亿元，增幅9.1%，若

　　增量达3455.6 亿元，在股份制银行中位居第一。 在外部市场形势快速变化、央行连续降息的下，通过一系列

　　末人民币活期存款时点余额17635.1 亿元，比年初增长3293.3 亿元，

　　增幅23.0％；活期存款占比为56.80%，比年初提高6.76 个百分点。

　　2015年末，本行贷款及垫款总额25893.1亿元，比年初增长3037.6 亿元，增幅 13.3％。其中人民币贷款比年初增长 3441.2 亿元，增幅

　　16.5%，符合人民银行合意贷款指导要求；外币贷款比年初下降 77.3 亿美元，降幅24.1%。 依托战略规划目标，结合当期宏观经济及信用风险因素的实际情

　　长 26.6%；零售贷款占比 46.71%，比年初上升 4.91 个百分点。二是

　　卡贷款和个人住房贷款余额分别为3129.9 亿元和4912.7 亿元，比年

　　初增长42.5%和52.9%；占比分别比年初上升2.89个和6.98个百分点。

　　元，支持类客户业务余额和授信敞口占比则分别上升9.93 个和11.26 个百分点。同时，在对公客户 FPA 中，非传统融资月平均余额比上

　　年增长 2876.0 亿元，占 FPA 的比例比上年提高 4.0 个百分点，融资

　　三、各项收入平稳增长，利40.润62%低 于预算目标 6.98 - 全年实现净利润531.9 亿元，低于预算48.1 亿元，同比增长13.1 亿元，增幅2.5％。平均总资产收益率（ROAA）为1.10%，比上年下

　　降 0.15 个百分点；平均净资产收益率（ROAE）为 16.04%，比上年

　　下降1.91 个百分点。 利润低于预算目标，主要是风险快速使得本行拨备需求大幅

　　增加。全年资产减值准备支出591.1亿元，高于预算目标306.1 亿元，

　　新生成不良贷款超出预算目标 276 亿元，拨备相应高于预算目标 70 亿元；不良贷款处置量超出预算目标276 亿元，拨备相应高于预算目

　　8 11 3 实现净利息收入1324.6 亿元，高于预算目标99.6 亿元。其中生

　　息收入高于预算目标20.0亿元；NIM为2.81%，高于预算目标16BPs，

　　其中实现手续费及佣金净收入492.7 亿元，高于预算目标93.7 亿元，

　　其他净收入 103.0 亿元，高于预算目标 20 亿元。非利息净收入占比

　　31.02％，高于预算目标 2.78 个百分点，比上年提升 2.76 个百分点。

　　增长 164.1%；受托理财收入 89.1 亿元，同比增长 42.8%；代理信托

　　计划收入 38.7 亿元，同比增长 70.8%；代理保险收入 28.1 亿元，同

　　2015 年，各项费用支出 523.8 亿元，低于预算目标 18.2 亿元。

　　新建网点建设进度放缓，相关场地、设备费用列支实现结余。 五、资本充足率平稳运行

　　率、一级资本充足率分别为12.15%、10.38%，比权重法下高0.69 个、

　　0.94 个百分点。集团口径加权风险资产比年初增长 3526.6 亿元，增

　　权风险资产收益率（RORWA）为1.74%，比上年下降0.16 个百分点。

　　其任期将于本公司2015 年度股东大会结束时届满。 参照财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》

　　（财金[2010]169 号）对金融企业连续聘用同一会计师事务所年限的相

　　现报告如下： 一、履职评价依据 监事会严格按照监管要求和《公司章程》对董事会履职情况进行

　　34 次，审议议案及审阅汇报事项 140 项；非执行董事会会议 1 次，

　　更加显三现、。对 董事2015 年度履职情况的评价 本年度监事会评价对象为董事16 人。 （一）董事履行义务情况 监事会认为，本行全体董事在 2015 年度严格遵守有关法律法规

　　本行利益的行为。董事能够专业、地履行职责。 （二）董事履行勤勉义务情况

　　存在违反法律、法规和《公司章程》的勤勉义务行为。 （三）非执行董事履职情况 非执行董事能够勤勉敬业、尽职尽责，围绕全行重点工作，进行

　　与股东的沟通工作。 （四）执行董事履职情况 执行董事能够按照公司治理框架积极履行职责，充分贯彻董事会

　　意见（和（五建五议）。独 立董事履职情况 董事能够从存款人、中小股东及本行的整体利益出发独

　　98%。 （六）对董事2015 年度履行职责情况的考评结果 监事会认为，本行全体董事在2015 年度认真、勤勉地履行了《公

　　事规则及时提出为更好地提专升业公意司治见理。 水平，董事会：一是继续招

　　，提升审议效能。 综合以上情况，监事会对本行16名董事在2015 年度履职情况的

　　报告如下： 一、履职评价依据 监事会依据以下信息对监事会及其的履职情况进行评价：监

　　述职及相互评价报告，职工监事述职报告等。 二、对监事会2015 年度履职情况的评价

　　职评价工作，分别形成对董事会及其年度履职情况的评价报告。 强化对体制、战略转型的关注和监督。结合当前经济形势和

　　质量的调研工作。 切实做好财务监督。围绕定期报告的编制、审核、披露，加强与

　　内审部门、外审机构的沟通，确保编制合规、审核有效、披露透明； 加强与管理层的沟通，就资产质量、盈利能力、监管要求的落实等情

　　并高度关注风险治理框架的完善和治理效能的提升。 着力提升消费者权益监督。提示董事会及高管层切实履行消

　　身建设和水平不断提升。 三、对监事2015 年度履职情况的评价 本年度监事会评价对象为监事9 人。 （一）监事履行义务情况 监事会认为，本行全体监事在 2015 年度严格遵守有关法律法规

　　义务行为。 （三）股东监事履职情况 股东监事在履职过程中能够从本行长远利益出发，积极做好与股

　　积极关注股东与本行的关联交易情况，确保关联交易合规。 （四）职工监事履职情况 职工监事能够注重全面了解本行经营和业务发展情况，将监事会

　　和。 （五）外部监事履职情况 外部监事能够从存款人、中小股东及本行的整体利益出发，

　　率为（10六0%）。对 监事2015 年度履行职责情况的考评结果 监事会认为，本行全体监事在2015 年度认真、勤勉地履行了《公

　　经营管理水平、加强全面风险管控发挥了积极作用。 在 2016 年的工作中，监事会：一是结合监管部门对公司治

　　中小股东的权益。现将2015年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 梁锦松先生，本公司非执行董事，大学社会科学学士，

　　理局董事、期货交易所董事。 黄桂林先生，本公司非执行董事，中文大学学士，荣誉

　　其房地产投资信托基金委员会委员、贸易发展局中国委员会委员。 潘承伟先生，本公司非执行董事，交通部干部管理学院大专

　　博士生导师，2005年11月调入上海交通大学任教，1998年至2007年任

　　上海市决策咨询特聘专家。 郭雪萌女士，本公司非执行董事，北方交通大学（2003年更

　　记、学校办公室副主任、经济管理学院副院长兼党委副。 赵军先生，本公司非执行董事，工程大学船舶工程系

　　体情况如下： （1）利润分配预案 根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》

　　会审议。 （2）关于公司会计政策变更的意见 为贯彻落实《中国企业会计准则与国际财务报告准则持续趋同

　　——长期股权投资》(修订) (财会[2014]14 号)、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》(财会[2014]16号)。 上述准则自 2014 年 7 月 1 日起执行，但由于与此相关的国际财

　　法律、法规及《公司章（ 程》的。同意公司本次会计政策变更。 3）董事、高管人员委任及薪酬 根据《公司法》和《公司章程》的有关，我们以客观、独

　　定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。 （4）业绩预告及业绩快报情况 本公司于2015 年2 月13 日发布了2014 年度业绩快报，披露了

　　等有关，同意将相关议案提交股东大会审议。 （6）以非公开发行方式实施员工持股计划 根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》《上海证

　　决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的。 （7）持续关联交易和重大关联交易 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26 号-商业银行信息披露特别》和《上海证券交易所上市公司关联

　　公允性，对（ 公司正常经营活动及财务状况无重大影响。 8）对外及资金占用 按照中国证监会证监发〔2003〕56号文及上海证券交易所的相关

　　内，公司该项业务运作正常，没有出现违规的情况。 （9）在年报工作中的履职情况 根据公司《董事年报工作制度》，我们在2014年度报告编制

　　实、准确、完整，不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。 （10）信息披露的执行情况 报告期内，本公司在上海证券交易所发布4份定期报告，121份临

　　严格遵守公司相关制度及监管部门的有关，勤勉尽责，认线事）的内责部任控和制义执务行。情 况

　　相关委员会相关不符的情形。 2015年度董事对公司重大事项发表意见情况一览

　　2015年3月18日 关于2014 年度利润分配预案的意见 全体董事

　　2015年3月18日 关于公司对外的专项说明及意见 全体董事

　　三、相互评价情况 根据以上工作情况，我们六位董事对 2015 年度履行职责情

　　招商银行股份有限公司董事 梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、郭雪萌、赵军

　　会议情况如下： 外部监事姓名 应出席会议（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

　　监管文件材料，及时了解公司的经营管理情况和最新监管政策。 全年，监事会共组织集体调研5 次，我们作为外部监事积极参加

　　二、2015 年度履职相互评价情况 根据以上工作情况，我们均能够从存款人、中小股东及公司

　　审议《2014年度关联交易情况报告》 审议《2014年度关联交易专项审计报告》 听取《2015年度关联交易管理工作计划》

　　2015 年4月10 日 九届九次 审行议《关于招商银行股份有限公司非公开发 A股股票涉及关联交易事项的议案》

　　2审年01持议5-续《20关关17连于年交招持易商续额银关度行连的与交议招易案商1额》证度 券的2议01案5-》20 17

　　2015 年6月3日 九届十一次 2二01次5-审20议17《年关持于续招关商连银交易行额与度安的邦议保案险》集 团

　　2015 年8月7日 九届十二次 审议《关于审定2015年度关联方名单的议案》

　　下审属议子《公关司于重与大中关国联海交运易（项集目团的）议总案公》司 及其

　　2015 年8月19 日 九届十三次 审涉及议《关关联于交招易事商银项行进对行调非公整开的发议案行》A 股股票

　　2015 年9月16 日 关联交易控制九委届员十会四专次业 、大审关独议联《立交关、易于高项与效目安地的邦运议财案作产》，保 险为股董份事有会限审公议司关重

　　上述措施，有效提升了集团层面关联交易管理水平。 （六）严格履行关联交易披露义务，切实保障股东的知情权。

　　授信类关联交易均履行了有关申报、公告及股东批准的程序。 （一）关联方统计分析情况 截至2015 年12 月31 日，本行共有870名关联自然人，1,225 家

　　关联法人，本行关联方情况具体如下： 表二： 截至2015年12月31日关联方统计表 单位：名/家

　　主要非自然人股东 持股5%以上的股东6家，为：（1限公司：（ ）招商局集团有 2）招商局轮船股份有限公司；（3国远洋运输（集团）总公司；（ ）中 4股份有限公司；（ ）安邦保险集团 5（ ）安邦人寿保险股份有限公司； 6）安邦财产保险股份有限公司。 2 主要企非业自 然人股东的 本行主要股东招商局集团是集团企业，企业

　　998 家 3 其加重他大可影对响商的业公银司行 施 对本行重大影响的公司 2 家，为：（1海运（集团）总公司；（ ）中国 2限公司。 ）中国交通建设集团有 4 其他公司 为：（1）本行控股的子公司及其联营合营公司家；（ 163 2）内部人任职的公司49 家。

　　2．按境外口径统计关联方情况 关联自然人方面：2015 年12 月31日确认的关联自然人数量为

　　229 名，比2014 年末减少35 名，主要原因系本行董监事、高管卸任

　　12 个月后，董监事、高管及其近亲属数量减少所致。 关联法人或其他组织方面：2015 年 12 月 31 日确认的关联法人

　　或其他组织共1,178 家，比2014 年末增加135 家。变化具体情况为：

　　租赁的项目（二）公授司信）类新关增联交41易家的 ；统（计4）分联析营情合况营 公司新增4 家。

　　票据贴现)余额折人民币107.93亿元，占年末本行贷款余额的0.42%，

　　中远船务工程集团有限公司 3,520 32.61 金地（集团）股份有限公司 900 8.33 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 700 6.49 中国交通建设股份有限公司 650 6.02 中国南山开发（集团）股份有限公司 573 5.31 招商局物流集团有限公司 424 3.93 招商局重工（江苏）有限公司 422 3.91 国有资产投资控股有限公司 400 3.71招商证券股份有限公司 370 3.43 深圳南山热电股份有限公司 300 2.78 合 计 8,259 76.52

　　从以上统计数据看，本行最大单一关联贷款余额为人民币 35.20 亿元，占年末全部关联贷款余额的 32.61%；前十大关联贷款余额为

　　人民币82.59 亿元，占全部关联贷款余额的76.52%。统计数据表明：

　　有），根据联交所上市规则，招商基金为本行的关连人士。 截至2015 年12 月31 日，本行与招商基金的关联交易额为人民

　　表五：2015年招商银行与招商基金的关连交易项目明细表 单位：人民币万元 手续费项目 2015 年 代理销售基金手续费 118,227 基金托管费 32,623 合计 150,850 2.与招商证券的关连交易方面

　　的联系人，因此构成本行关连人士。 截至 2015 年 12 月 31 日，本行与招商证券的关连交易额为 4.6 亿元（具体见下表），低于董事会批准的 5 亿元上限，符合联交

　　表所表六监：管20要15求年。招 商银行与招商证券的关连交易项目明细表 单位：人民币万元

　　手续费项目 2015 年 第三方存管结算服务费 2,585 第三方存管融资融券手续费 607 代销理财产品手续费 316 托管费 28,993 代销基金手续费 13,798 合计 46,299 3、与安邦保险集团的关连交易方面

　　安邦财险是本行的主要股东，安邦保险集团持有安邦财险97.56% 股权，因此安邦保险集团透过安邦财险间接持有本行10.72%的股权，

　　根据联交所上市规则，安邦保险集团为本公司的关连人士。 截至2015 年12 月31 日，本行与安邦保险集团的关连交易额为

　　转换债券及附有认购或转换成股份之其他证券）； （1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售、协议、购

　　关期间结束时或之后进行或行使外，该授权不得超过有关期间； （2）董事会拟配发、发行及/或处理，或有条件或无条件同意配

　　股数的20%； （3）董事会仅在符合《公司法》（不时经修订）及《联合

　　日起至下列三者中最早日期止的期间： （1）本公司下届年度股东大会结束时；或 （2）本项议案获股东大会通过之日后十二个月届满当日；或 （3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据

　　或转换成股份之其他证券）发行有关的一切事宜。 董事会行使一般性授权在发行 A 股时，本公司无需再召集类别

　　董事候选人名单如下： 股东董事候选人10名：李建红、许立荣、李晓鹏、孙月英、付刚

　　峰、洪小源、苏敏、、王大雄、张峰； 执行董事候选人2名：田惠宇、李浩； 董事候选人6名：梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、赵军、

　　10 名、执行董事 2 名、董事 6 名，共 18 名董事组成本公司第十

　　届董事会。 股东大会对10 名股东董事候选人、2 名执行董事候选人和6 名独

　　人）所持表决权的过半数通过。 第十届董事会董事任期三年。新当选董事的任职资格须报中国银

　　附件一：候选董事简历 附件二：招商银行股份有限公司董事提名人声明 附件二：招商银行股份有限公司董事候选人声明

　　董事长许和立招荣商先局生华，建19公57年投7资月有出限生公，司上董海事海长运。学 院硕士。中国远洋

　　代表大李会晓代鹏表先，生2，011495年9 年7月5起月任出中生共，上武海汉市大委学第经十济届学委博员士会，委高员级。经

　　市公司孙）月董英事女长士、，招19商58局年华6建月公出生投，资大有学限本公科司，董高事级长会。计 师。中国

　　总公司付总刚会峰计先师生。，1 966年12月出生，西安公学院财会专业学士及

　　局集团洪有小限源公先司生财，务19部63总年经3理月。出 生，大学经济学硕士，澳大利

　　司（上苏海敏证女券士交，易19所68上年市公2司月）出董生事，、博上时海基财金经管大理学有金限融公专司业董学事士长，。中

　　交易所张上健市先公生司，）19董64事年。1 0月出生，南京大学经济学系经济管理专业

　　全面风王险大管雄理先办生公，1室96业0务年总12监月、出总生经，理上。海 海运学院水运管理系水运

　　中国海张运峰（先香生港，）19控79股 年有 限7 公月司生董，事英长国。诺 森比亚大学工商管理硕士。

　　商银行李，浩2先01生3，年1995月9起年任3招月商出银生行，行美长国。南 大学工商管理硕士，

　　任招商银行副行长，2007 年 3 月起兼任招商银行财务负责人，2007

　　学备教委育员资会助委委员员、会推主选席委、员外会汇委基员金与咨港询事委顾员问会、委香员港、机香场港管特理区局政董府事筹、

　　期黄货桂交林易先所生董，1事94。9 年5月出生，中文大学学士，荣誉院士，

　　会委员潘、承香伟港先贸生易，1发94展6年局中2月国出委生员，会交委通员部。干 部管理学院大专毕业，

　　分公司潘总英经丽理女，士中，国19远55洋年运6输月（出集生团，）华总东公师司范燃大油学期经货济合学规学经士理，。上

　　海现财代经金大融学研经究济中学心硕主士任，，上华海东交师通范大大学学安世泰界经经济济与博管士理。上学院海金交融通学大教学

　　博士生导师，2005 年 11 月调入上海交通大学任教，1998 年至 2007

　　年任上赵海军市先政生府，1决96策2年咨询9月特出聘生专，家哈。尔 滨工程大学船舶工程系学士，

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　　经纪有限公司副董事长。 吴珩先生，1976年8月出生。上海财经大学会计学研究生毕业，

　　务会计科科长、执行总监助理兼财务会计科经理，2009年4月至2015 年5月任华域汽车系统股份有限公司（上海证券交易所上市公司）财

　　务总监，期间兼任华域汽车系统（上海）有限公司董事、总经理，2015 年5月至今任上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总经理。 温建国先生，1962 年10 月出生。2010 年6 月至2013 年5 月担

　　2009 年 7 月任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师，2009 年 7 月至今任港口集团有限公司董事、总会计师。兼任港口集团

　　份有靳限靳庆公庆司军董先事生。， 1957年8月出生。2014年10月起担任本公司外部监

　　历任、英国律师行、中信律师事务所律师，1993年10月至2002 年8月任信达律师事务所执行合伙人，2002年9月至今任市金杜律

　　年度中国证券律师。 丁慧平先生，1956年6月出生。林雪平大学企业经济学博士。

　　公司（韩香子港荣联先交生所，及深圳证券交易所上市公司）董事。 1963年7月出生。财贸学院商业经济专业本科，

　　助理，1997年10月至2008年10月任深圳市融信会计师事务所首席合伙

　　人，2008年10月至2012年10月任大信会计师事务所高级合伙人，2012 年10月至今任立信会计师事务所合伙人。兼任成都银行、海南银行独